Ancora il terrorismo al centro del rapporto annuale (il sesto) adottato il 30 maggio 2017 da Moneyval, il comitato di esperti del Consiglio d’Europa che si occupa, dal 1997, della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (2016_AnnualReport_en), ...
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Autorità fiscali con pieno accesso ai dati per combattere il riciclaggio
Le autorità fiscali degli Stati membri devono poter accedere più facilmente alle informazioni in materia di antiriciclaggio. In questa direzione, è stata adottata la direttiva 2016/2258 del 6 dicembre che modifica la 2011/16/Ue (riciclaggio) e che dovrà essere recepita entro ...
Pubblicato il rapporto annuale di Moneyval
La lotta contro il finanziamento del terrorismo internazionale non è ancora utilizzata come strategia globale di contrasto. E' questo l'anello debole che, forse, impedisce un effettivo salto di qualità per fronteggiare in modo più incisivo le attività terroristiche. E' quanto risulta ...
Allarme elusione fiscale dopo i Panama papers: la Commissione presenta una nuova direttiva
Lotta all'elusione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, con un quadro normativo nuovo che, da un lato, va in continuità rispetto agli atti Ue già adottati ma che, dall'altro lato, punta a un salto di qualità ...
Riciclaggio di denaro: accesso ai registri online anche ai giornalisti investigativi
E' stata pubblicata la quarta direttiva Ue sulla lotta al riciclaggio che consentirà una più efficace tracciabilità dei soldi e che permetterà di allineare la normativa Ue alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). La direttiva 2015/849 del 20 maggio 2015 relativa ...
Lotta al riciclaggio di denaro: nel mirino di Bruxelles anche i reati fiscali e l’intero settore dei giochi d’azzardo.
Operazioni sospette da combattere per garantire la lotta alla criminalità e l'evasione fiscale. Gli strumenti dell'Unione europea adottati sino ad oggi hanno condotto a buoni risultati ma è necessario un salto di qualità, soprattutto per rafforzare le misure sanzionatorie. Per ...